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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

山推股份:第七届监事会第十八次会议决议公告

www.d1cm.com2013/10/29 09:23来源:金融界

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013—045

山推工程机械股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2013 年 10 月 28 日上午在公司总部大楼 203 会议室召开。

会议通知已于 2013 年 10 月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席韩利民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;

鉴于目前混凝土机械市场需求持续低迷,公司对控股子公司山推楚天工程机械有限公司的存货进行减值测试,发现部分产品出现减值迹象,根据会计谨慎性原则,依据公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的第三章第九条至第十四条之规定,对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,其中原材料计提 2,023.04 万元,在产品计提 1,113.41 万元,库存商品计提 1,987.06 万元,共计 5,123.51 万元,使本期归属于母公司净利润减少 3,837.63 万元。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年第三季度季度报告》;

会议认为《公司 2013 第三季度季度报告》的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号---季度报告内容与格式特别规定》。对报告期内公司主要会计指标、财务指标及其变动的情况和原因作了客观说明、分析,报告的内容真实反映了 2013 年第三季度公司的财务状况和经营业绩,其内容真实、准确、完整。监事会对《公司 2013 年第三季度季度报告》进行了审核,形成了监事会关于《公司 2013年第三季度季度报告》的审核意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增加 2013 年度部分日常关联交易额度的议案》;

本议案是鉴于 2013 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额,结合公司 2013 年第四季度生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>的议案》;

按照公司第七届董事会第十次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》中的相关授权,根据非公开发行 A 股股票的发行结果,同意公司注册资本由人民币1,138,746,795.00 元增至人民币 1,240,787,611.00 元及对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改:

1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,138,746,795.00 元。”修改为:“公司注册资本为人民币 1,240,787,611.00 元。”

2、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 1,138,746,795 股,均为普通股。”修改为:“公司股份总数为 1,240,787,611 股,均为普通股。”

公司 2013 年第一次临时股东大会授权公司董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等事宜。因此,本次增加注册资本和修改《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。(详见公告编号为2013-048的“关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十八日

(责任编辑:Leon)

  • 关键词:
  • 山推 工程机械 监事会
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第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年12月27日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8名,参加现场表决的董事6名,董事李新华和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》

同意本公司对部分由于生产线停产或更新改造原因,导致规格型号与现有设备不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提跌价准备3,290.54万元,本次计提减值准备将减少本公司当期利润3,290.54万元。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称“红古祁连山公司”)的固定资产计提减值准备1,964.48万元,对控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称“夏河祁连山公司”)的固定资产计提减值准备4,183.56万元,对全资子公司天水祁连山水泥有限公司(以下简称“天水祁连山公司”)的固定资产计提减值准备1,113.03万元,对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称“甘谷祁连山公司”)的固定资产计提减值准备2,615.06万元。以上四家公司共计提减值准备9,876.13万元,本次计提减值准备将减少本公司当期利润9,876.13万元。具体情况如下:

红古祁连山公司减值情况

红古祁连山公司现有1000t/d生产线两条,分别建成投产于2001年和2002年,上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下,已连续多年亏损。随着水泥市场竞争日趋激烈,该生产线无任何竞争实力,2017年公司将全面停产。

截止2016年11月30日,红古祁连山公司固定资产账面原值为32,449.52万元,累计折旧22,276.04万元,净值10,173.48万元,已计提减值准备7,672.64万元,净额2,500.84万元。预计可收回净残值为536.36万元,该生产线及配套设施应计提减值准备1,964.48万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润1,964.48万元。

夏河祁连山公司减值情况

夏河祁连山公司现有一条1000t/d水泥熟料生产线,始建于2005年,运行效率低,能源消耗高环保设施落后,节能减排压力大,产品成本居高不下,该生产线已全面停产两年。

截止2016年11月30 日,夏河祁连山公司1000t/d生产线及配套设施固定资产账面原值为6,874.46万元,累计折旧3,386.67万元,净值3,487.79万元,预计可收回净残值为103.12万元,另外,非同一控制合并评估增值摊余价值798.89万元,该生产线及配套设施应计提减值准备4,183.56万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润4,183.56万元。

天水祁连山公司减值情况

天水祁连公司现有一条1000T/d立筒预热器生产线和一条1500T/d 的新型干法窑外分解生产线,分别建成投产于1982年和1992年,其中立筒预热器水泥生产线属于落后工艺技术,能源消耗高、产品成本居高不下,无任何升级改造的价值,目前处于停产状态,并且预计未来不会再继续生产。

截止2016年11月30 日,天水祁连山公司固定资产账面原值为32,025.60万元,累计折旧24,336.93万元,净值7,688.67万元,已计提减值准备6,013.02万元,净额1,675.65万元。预计可收回净残值为562.62万元,该生产线及配套设施应计提减值准备1,113.03万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润1,113.03万元。

甘谷祁连山公司减值情况

甘谷祁连山公司现有一条700t/d生产线,始建于2001年,该生产线工艺技术落后,劳动生产率低下,各项能耗指标较高,节能减排压力大,产品成本居高不下,且已无升级改造的价值,目前处于停产状态,并且预计未来不会再继续生产。

截止2016年11月30 日,甘谷祁连山公司700t/d生产线及配套设施固定资产账面原值为4,765.74万元,累计折旧2,060.88万元,净值2,704.86万元,预计可收回净残值为89.80万元,该生产线及配套设施应计提减值准备2,615.06元。本项资产减值计提将减少公司当期利润2,615.06万元。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于本公司及子公司2017年申请银行授信的议案》

同意本公司及部分子公司向银行申请总额不超过60.15亿元一般综合授信和总额不超过60.30亿元非金融企业债务工具专项授信。并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。

同意8票、反对0票、弃权0票。

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